- Доступ до основних таблиць, звітів, друкованих форм, довідників, стандартних операцій над сутностями у системі, а також функціоналу налаштування ролей.
- Забезпечення актуальності переліків терористів, санкцій, PEP, які використовуються для перевірок.
- Періодичність перевірок за переліками відповідно до законодавства.
- Повна відповідність вимогам НБУ щодо процедур фінансового моніторингу тощо.
- Постійна підтримка користувача у робочий час.
Учасник програми Mastercard Start Path Ukraine
Система автоматизації процесів фінмоніторингу
Ідентифікуйте клієнтів та зберігайте дані. Перевіряйте контрагентів та аналізуйте операції. Формуйте переліки клієнтів та звіти за вимогами регулятора.
Замовити консультацію
Демо-версія
Можливості
Фінансовий моніторинг «під ключ»
Облік контрагентів
- Ведення електронних анкет контрагентів за вимогами НБУ
- Зберігання сканкопій документів
- Візування та акцептування договорів
- Ідентифікація клієнтів та контрагентів за стандартами KYC та AML
- Інформація про заходи належної перевірки клієнтів та їхні фінансові операції
Моніторинг та контроль
- Перевірка за реєстром публічних осіб, санкційними списками, переліком терористів
- Автоматична оцінка та переоцінка фінансового стану, ступеню ризиковості контрагента, його ризик-профілю
- Щоденний аналіз та квартальний аналіз операцій клієнтів, виявлення транзакцій, що підлягають фінмоніторингу
Звітність
- Автоматичне формування статистичних звітів для НБУ
- Завжди актуальні формати за вимогами регулятора
- F2LX - F2JX - F2HX - F4EX
Сфери бізнесу
Кому буде корисно
Впродовж останніх років законодавство та вимоги щодо фінмоніторингу в Україні посилилися, зокрема збільшились розміри штрафів за їх порушення - майже до 10% загального річного обороту компанії.
Банки
Гральний бізнес
Страхування
МФО
Лізинг
Нотаріуси
Приватні бухгалтери
Адвокати
Переваги
Чому AML.point
Переходьте на стандартизовану систему комплаєнсу та спрощуйте всі рутинні процеси фінмоніторингу
Почати підключення
Вся інформація в одній системі - ви завжди готові до перевірок регулятора
Менше часу на операційні задачі фінмоніторингу
Проста інтеграція з іншими обліковими системами
Швидке підключення, постійна підтримка та навчання роботи в системі
“AML.point забезпечує неупереджене документування та зменшує кількість паперів та процедур, які використовуються у щоденній практиці”
Оксана Губіна
Засновниця та СЕО AML.point
Демо-версія
Спробуйте демо-версію AML.point
Створіть анкету та отримайте реєстраційні дані клієнта для проведення НПК безпосередньо з офіційних джерел
Перевірте клієнта за реєстром публічних осіб, санкційними списками, списками терористів
Сформуйте перелік клієнтів за вимогами НБУ
Автоматично розрахуйте рівень ризику клієнта за критеріями НБУ
Протестуйте інші зручні інструменти AML.point
Варіанти підключення
Оберіть план, який найкраще підходить для вас
Для малого бізнесу
Всім СПФМ, в тому числі спеціально визначеним.
Детальніше
Самостійне доєднання до SaaS-рішення в хмарі без залучення фахівців AI Fintech.
- Буде корисно при незначному обсязі клієнтської бази (до 1000 клієнтів).
- Для ведення електронних анкет та переліків клієнтів, перевірки клієнтів за списками терористів, санкційних осіб, РЕРів.
Приховати
Почати підключення
Для середнього бізнесу
Страховим компаніям та брокерам, факторинговим компаніям, кредитним спілкам.
Детальніше
Розгортання коробкової функціональності SaaS-рішення в хмарі за підтримки AI Fintech.
- Буде корисно при обʼємі клієнтської бази понад 1000 клієнтів.
- Для ведення електронних анкет та переліків клієнтів за рівнями ризику.
- Для перевірки клієнтів за списками терористів, санкційних осіб, РЕРів.
- Для подання звітності з питань фінансового моніторингу.
Приховати
- Функціонал плану Light, плюс:
- Можливість перенесення наявної бази клієнтів з інших систем в AML.point для подальшого ведення процесів фінансового моніторингу у системі автоматизації.
- Підтримка до 10 000 анкет клієнтів.
- Постійне удосконалення функціоналу відповідно до плану розробки AML.point.
Почати підключення
Для великого бізнесу
Платіжним, банківським, а також установам, що надають послуги онлайн-кредитування, великим страховим компаніям, ломбардам.
Детальніше
Впровадження SaaS-рішення в хмарі з урахуванням моделювання процесів і глибокою інтеграцією функціональності з вже наявними програмними рішеннями користувача.
Повний цикл процесів фінансового моніторингу від первинної НПК клієнтів до подання звітності регулятору та інформаційної взаємодії з СУО.
Приховати
- Функціонал плану Basic, плюс:
- Можливість інтеграції AML.point у наявні бізнес-процеси користувача та постійний обмін даними між AML.point та іншими системами користувача.
- Підтримка до 100 000 анкет клієнтів.
- Позапланове удосконалення функціоналау на замовлення користувача.
Почати підключення
Документація АРІ
Уся необхідна інформація для легкої інтеграції AML.point з вашими системами
Перейти до документації
Про нас говорять
Відгуки наших клієнтів
“AML.point суттєво покращив наші процеси фінансового моніторингу. Команда продукту створила для нас окрему інтеграцію та налаштувала можливість передавати дані для аналізу в системі. Це зробило процеси фінмоніторингу невіддільною частиною наших бізнес-процесів. Тепер платформа допомагає нам дотримуватися норм законодавства кожного дня. Вдячні AML.point за професіоналізм та підтримку.”
“AML.point — відмінне рішення, яке значно спростило наші процеси фінмоніторингу. Завдяки цій системі ми змогли забезпечити повну відповідність законодавчим вимогам, підвищити ефективність роботи з даними та знизити репутаційні та фінансові ризики. Професійний підхід команди AML.point дозволив адаптувати програму під наші специфічні потреби. Ми дуже задоволені результатами співпраці та покращенням наших фінансових процесів.”
“AML.Point — ефективне програмне рішення для учасників фінансового ринку, які потребують автоматизованої системи фінмоніторингу. Інструменти платформи дозволяють створювати окремі бази даних клієнтів, договорів і операцій, здійснювати аналіз та моніторинг великих масивів інформації. AML.Point забезпечує зручне визначення ризик-профілю клієнтів, аналіз фізичних та юридичних осіб, а також перевірку належності до PEP та санкційних осіб. Фахівці AML.Point — висококваліфіковані професіонали, які завжди готові доопрацювати та адаптувати програму відповідно до внутрішніх документів фінансових установ.”
Як почати?
Крок 1
Залиште заявку на сайті
Крок 2
Ми зв’яжемося з вами, щоб обговорити деталі
Крок 3
Підпишемо договір, проведемо інтеграцію по АРІ і дамо вам доступ до системи
Крок 4
Безоплатно навчимо користуватися системою та забезпечимо технічну підтримку
Залишити заявку
Медіа
Про нас пишуть ЗМІ
Український регтех-проєкт AML.point став учасником програми Mastercard Start Path Ukraine.
AIN.UA
AML.Point для автоматизації процесів фінмоніторингу: нове рішення на ринку.
Мінфін
AML.point підготує фінкомпанію до перевірок Нацбанку. Як сервіс допомагає оцінити ризики та перевіряти партнерів.
MC Today
ІТ-рішення для автоматизації фінмоніторингу. Історія стартапу AML.point.
New Voice Business
Популярні питання
Я вже веду фінансовий моніторинг у своїй CRM-системі, навіщо мені AML.point?
AML.point — це комплексна система фінансового моніторингу, яка забезпечує повне виконання усіх чинних вимог законодавства та регулятора. Вам не потрібно слідкувати за зміною правил ведення фінмоніторингу, AML.point постійно оновлюється та адаптується до змін в законодавстві. Уся необхідна звітність формується у декілька кліків та повністю відповідає вимогам НБУ.
Чи є у вас інтеграція з реєстром публічних осіб, санкційними списками, переліком терористів?
Так, система AML.point дозволяє здійснити є перевірку за відкритими реєстрами національних публічних діячів, перевірити контрагентів за санкційними списками РНБО України та списками терористів.
Перевірки відбуваються автоматично в момент створення електронної анкети клієнта, а результат фіксується безпосередньо в анкеті.
Скільки часу займає інтеграція?
У пакеті Light ви можете користуватися системою одразу після підключення та поступово створювати базу анкет клієнтів. Це рішення ідеально для невеликих компаній або компаній, що тільки починають свою діяльність.
У пакетах Basic та Optimal інтеграція потребує від 1 до 2 місяців залежно від кількості наявних контрагентів та договорів.
Яка вартість вашого рішення?
Фінальна вартість залежить від обраного пакета, набору модулів та послуг, технології впровадження. Також ми враховуємо специфіку діяльності вашого бізнесу — страхова компанія, мікрофінансова організація, платіжна організація чи інший тип ліцензії. Зв’яжіться з нами зручним способом і ми розповімо всі деталі:
Як захищаються дані у системі AML.point?
Програмне рішення AML.point сертифіковано за ДСТУ ISO/IES 27001:2015, який підтверджує високий рівень інформаційної безпеки.
Зробіть ваш процес фінмоніторингу зручнішим прямо зараз
Напишіть нам, щоб дізнатися більше про AML.point або почати підключення
Залишити заявку